近年来，比特币由于其匿名性、去中心化等特性，成为了洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。比特币不需要信用卡和银行账户信息，不法分子可以避开监管机构，也无法通过传统的资金交易记录来追查资金来源与去向，这使得传统监管手段失灵。
7月27日，比特币平台BTC-e合伙人亚历山大·维尼克因帮助洗钱获利被捕。BTC-e成立于2011年，是世界上最大的数字资产交易平台之一。调查显示，BTC-e在运营过程中充值的比特币价值超过40亿美元。BTC-e平台不要求用户进行身份验证，这使得犯罪分子利用这个平台进行匿名交易并掩盖资金来源，该平台也缺乏任何反洗钱相关流程，这就为犯罪分子客户群创造了机会。
当前，比特币等成为了暗网黑市交易的“宠儿”。暗网是一类经过加密的网站，普通用户无法访问，只有通过匿名代理工具才能访问。暗网中充斥着军火、毒品等非法交易，是违法犯罪甚至恐怖活动的温床。
近日，国际执法部门在一起全球网络犯罪联合调查中，打掉了名为“阿尔法湾”和“汉萨”的两个被称为“暗网”的非法网上黑市，每月在这两个网上黑市交易的毒品、淫秽物品及武器价值数千万美元。美国卡内基梅隆大学的一份研究报告指出，犯罪分子在暗网每年所获得利润约有1亿美元。
暗网层出不穷，但比特币却使得非法交易更容易。当前，美日韩等国已经把比特币纳入监管。我国也对国内多家比特币交易平台进行了检查，并要求相关平台：不得违规从事融资融币等金融业务；不得参与洗钱活动；不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规；不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定等。
业内专家呼吁，在监管机构不断提升监管技术与手段、强化对比特币的监管的同时，当前各类相关交易平台更应主动担起责任，保障国家金融秩序的稳定。