美国司法部发表新闻稿，宣布在希腊逮捕俄罗斯公民、BTC-e 交易平台的 Alexander Vinnik，37 岁的 Vinnik 被控从事基于比特币的大规模洗钱活动，将窃取自日本比特币交易平台 Mt.Gox 的比特币洗白，洗钱规模超过 40 亿美元。比特币并非是匿名数字货币，它的交易历史都记录在区块链中，调查人员就是根据交易历史识别 Vinnik 为主要嫌疑人。根据调查 Mt.Gox 失窃案的日本比特币安全公司 WizSec 发表的调查报告：2011 年，黑客窃取了 Mt.Gox 热钱包私钥，然后利用私钥逐渐将 Mt.Gox 的比特币转移到 Vinnik 控制的钱包；到 2013 年黑客从 Mt.Gox 盗取了 63 万比特币，大部分盗取的比特币在 BTC-e 上出售洗白，有 30 万 Mt.Gox 的比特币转入 BTC-e，其余则转入其它交易平台出售，其中包括 Mt.Gox。进入 BTC-e 的部分被盗资金是直接从内部存储设备而不是客户钱包地址转入的，暗示了 BTC-e 与 Vinnik 之间的关系。将被盗比特币转移到 Mt.Gox 出售让调查人员识别出 Vinnik，Vinnik 使用的 Mt.Gox 账号能与他的网名 WME 关联起来。除了 Mt.Gox 被盗案外，Vinnik 还卷入其它多个交易平台的被盗案。