美联社的报道称全世界的犯罪分子都在利用中国银行系统洗钱。其中一位是50岁的法裔以色列人Gilbert Chikli，他从迪士尼、美国运通等大企业骗取了许多钱，但银行业的反洗钱条款阻止他洗白非法获得的收入，直到有一天他从全球金融系统中发现了一个薄弱环节——中国银行业。他90%的钱都是通过中国和香港洗白的。调查显示，中国已经成为了洗钱的国际枢纽。从以色列、西班牙和北非的黑帮，到墨西哥和哥伦比亚的毒贩，都将中国视为洗钱天堂。Gilbert Chikli在法国遭到通缉和判刑，但在以色列他十分自由，他接受采访时表示，整个世界都知道这个秘密，他描述了洗钱的整个过程：首先将钱转到东欧的银行账号，然后在中国购买商品，贿赂卖家开出合法但高估的纸面凭证——举例来说购买20吨钢材但开出的收据是100吨，将大部分洗白的钱都转到他控制的账号，最后转到以色列。
