以“小额贷款”为由实施诈骗涉案金额30余万元
新华社杭州专电(记者 方列)记者从浙江警方获悉，义乌警方经过两个多月的侦查，在集团安全部门的协助下，利用技术手段和数据追踪能力，最终在福建安溪和山西太原两地同时收网，捣毁一个专门在网上假冒阿里巴巴集团，以“小额贷款”为由实施诈骗的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人7人，涉案金额30余万元。
日前，在义乌做生意的李女士因店铺缺少运营资金，在网上以“贷款”为关键字浏览时，发现了一家名为“浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司”的网站。打开后，页面上自动跳出了QQ客服，要求加为好友。在和这个所谓的“客服”简单沟通后不久，李女士接到电话，一个自称专属贷款经理的陈姓男子要求其提供银行流水、身份证复印件等材料。提供后，“陈经理”马上以银行流水不够为由，要求交纳保证金，并承诺待贷款发放后，连同保证金一并归还。急于拿到贷款的李女士先后向对方提供的账号转入24000元“保证金”。
直到被要求转账更多资金时，李女士才发现上当。被揭穿的“陈经理”反而威胁李女士，声称将向法院起诉并要求其支付5万元违约金。李女士第一时间向义乌公安机关报案，但再也无法打通对方的电话，连QQ“客服”的头像也不再亮起。
阿里巴巴安全部门接到投诉后，回访受害人并整理相关线索提供给警方。义乌警方接到有关线索后，派出两个调查组分赴安溪和太原展开深入调查。警方充分运用“传统”＋“数据”的侦查手段，从数据中挖掘犯罪嫌疑人遗留的蛛丝马迹，再用线下调查摸清嫌疑人的活动轨迹和窝点。
调查发现，该团伙以柯某为首，自2015年4月份以来，租用美国的服务器，专门在搜索引擎上发布各种假冒的“浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司官方网站”。受害人进入该网站后，便自动跳出QQ“客服”，然后以缴纳“贷款保证金”等名目一步步诱骗受害人打款。
在全面摸清诈骗团伙情况后，义乌警方兵分两路，在福建安溪和山西太原两地同时收网，抓获该团伙犯罪嫌疑人7人，其中在太原抓获负责行骗的4人，在安溪抓获负责取款的3人。近日，犯罪嫌疑人柯某等3人已被依法逮捕。
据办案民警介绍，当前各种网络诈骗手段层出不穷，其中不乏假冒知名企业的诈骗行为，广大网友面对此类广告和信息时，千万不要轻信，一定要多方查证。此案中，犯罪嫌疑人交代，他们会在一些搜索网站通过付费的方式让自己的假网站排名靠前，这样就能诱骗受害人信以为真，上当受骗。